تحریم های اقتصادی و کنترل دارایی های خارجی

  • 2021-12-25

کتاب ملی شیوه های حفاظت

گونه های در حال انقراض و در معرض خطر

813 سند در سال گذشته

مدیریت شیلات

1479 سند در سال گذشته

صید پستانداران دریایی

267 سند در سال گذشته

پارک ها و تفریحات

986 سند در سال گذشته

آوردن نمایشگاه سرزمین مقدس به خانه

مهاجرت و کنترل مرزی

282 سند در سال گذشته

اشیاء فرهنگی وارد شده برای نمایشگاه

86 سند در سال گذشته

تجارت بین المللی (ضد دامپینگ)

864 سند در سال گذشته

صادرات کنترل شده (CCL و USML)

84 سند در سال گذشته

تحقیقات هوش مصنوعی

خط مشی پهنای باند

200 سند در سال گذشته

ثبت اختراع، علامت تجاری و حق چاپ

اسناد 1393 در سال گذشته

بهره وری انرژی و منابع تجدید پذیر

528 سند در سال گذشته

تغییر اقلیم

683 سند در سال گذشته

هیئت ادعای حق نسخه برداری

ایمنی خودرو و مصرف سوخت

44 سند در سال گذشته

لیزینگ نفت و گاز

16 سند در سال گذشته

مسافرت هوایی

111 سند در سال گذشته

کمک تعدیل تجارت

41 سند در سال گذشته

ارتباطات اینترنتی

اصلاحات مراقبت های بهداشتی

164 سند در سال گذشته

مزایای آموزشی جانبازان

11 سند در سال گذشته

استخدام و آموزش جانبازان

28 سند در سال گذشته

اعلامیه فاجعه و کمک

955 سند در سال گذشته

  • آژانس ها
  • موضوعات (شرایط نمایه سازی CFR)
  • تاریخ
  • بازرسی عمومی
  • اسناد ریاست جمهوری

آژانس ها را کاوش کنید

کاوش در موضوعات (شرایط نمایه سازی CFR)

شماره فعلی 266 صفحه

  • 141 سند از 53 آژانس
  • 124 اطلاعیه
  • 2 اسناد ریاست جمهوری
  • 8 قوانین پیشنهادی
  • 7 قانون
  • 2 اسناد مهم

به تاریخ خاصی بروید

کاوش کنید

«قبلینوامبربعد "
S M T W T F S
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930123

صفحه بازرسی عمومی در FederalRegister. gov پیش نمایشی از اسنادی را ارائه می دهد که قرار است در شماره ثبت فدرال روز بعد ظاهر شوند. صفحه بازرسی عمومی همچنین ممکن است شامل اسنادی باشد که برای شماره های بعدی، بنا به درخواست آژانس صادرکننده، برنامه ریزی شده است.

بایگانی ویژه
  • 7 اطلاعیه
  • 1 سند ریاست جمهوری
  • 4 قوانین پیشنهادی
  • 1 قانون
بایگانی منظم
  • 119 اطلاعیه
  • 1 سند ریاست جمهوری
  • 8 قوانین پیشنهادی
  • 6 قوانین

به تاریخ خاصی بروید

کاوش کنید

«قبلینوامبربعد "
S M T W T F S
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930123

نمای دستورات اجرایی

رئیس جمهور ایالات متحده عملیات قوه مجریه دولت را از طریق دستورات اجرایی مدیریت می کند.

نمای اعلامیه ها

رئیس جمهور ایالات متحده اطلاعات مربوط به تعطیلات ، یادبودها ، مشاهدات ویژه ، تجارت و سیاست را از طریق اعلامیه ها ارتباط می دهد.

سایر اسناد ریاست جمهوری

رئیس جمهور ایالات متحده انواع دیگری از اسناد را صادر می کند ، از جمله اما محدود به آنها نیست. یادداشت ها ، اعلامیه ها ، تعیین ها ، نامه ها ، پیام ها و سفارشات.

  • جستجوی سند
  • جستجوی اسناد پیشرفته
  • جستجوی بازرسی عمومی
  • شاخص FR
  • خواننده به خانه کمک می کند
  • دفتر وبلاگ ثبت نام فدرال
  • با استفاده از FederalRegister. gov
  • درک ثبت نام فدرال
  • به روزرسانی های سایت اخیر
  • فیلم ها و آموزش ها
  • منابع توسعه دهنده
  • سیاست دولت و رویه های OFR
  • بررسی کنگره
  • حساب من
  • کلیپ بورد من
  • نظرات من
  • اشتراک های من
  • ورود ثبت نام

ثبت فدرال

مجله روزانه دولت ایالات متحده

وضعیت حقوقی

این سایت نمونه اولیه نسخه "وب 2. 0" از ثبت روزانه فدرال را نشان می دهد. این یک نسخه رسمی رسمی از ثبت نام فدرال نیست و نسخه رسمی چاپ یا نسخه رسمی الکترونیکی را در GOVINFO. GOV GPO جایگزین نمی کند.

اسناد ارسال شده در این سایت XML ارائه اسناد ثبت شده فدرال منتشر شده است. هر سند ارسال شده در سایت شامل پیوندی به پرونده رسمی PDF مربوطه در govinfo. gov است. این نسخه نمونه اولیه ثبت روزانه فدرال در FederalRegister. gov همچنان یک منبع اطلاعاتی غیر رسمی خواهد بود تا زمانی که کمیته اداری ثبت نام فدرال (ACFR) آیین نامه ای را صادر کند که وضعیت قانونی رسمی آن را ارائه می دهد. برای کسب اطلاعات کامل در مورد و دسترسی به انتشارات و خدمات رسمی ما ، در مورد ثبت نام فدرال در بایگانی NARA. gov می روید.

مشارکت OFR/GPO متعهد به ارائه اطلاعات نظارتی دقیق و قابل اعتماد در مورد FederalRegister. gov با هدف ایجاد ثبت نام فدرال مبتنی بر XML به عنوان یک انتشارات ACFR در آینده است. در حالی که تمام تلاش شده است تا اطمینان حاصل شود که مطالب موجود در FederalRegister. gov به طور دقیق نمایش داده می شود ، مطابق با نسخه رسمی PDF مبتنی بر SGML در Govinfo. gov ، کسانی که برای تحقیقات حقوقی به آن تکیه می کنند باید نتایج خود را در برابر نسخه رسمی از آن تأیید کنند. ثبت نام فدرال. تا زمانی که ACFR وضعیت رسمی IT را اعطا نمی کند ، XML از ثبت روزانه فدرال در FederalRegister. gov اخطار حقوقی را برای عموم یا قضایی به دادگاه ها ارائه نمی دهد.

وضعیت حقوقی

قاعده پیشنهادی

الزامات مربوط به معاملات خاص شامل ارز مجازی قابل تبدیل یا دارایی های دیجیتال

جزئیات سند

اطلاعات مربوط به این سند همانطور که در ثبت نام فدرال منتشر شده است.

نسخه چاپی: PDF تاریخ انتشار: 01/15/2021 آژانس ها: تاریخ شبکه اجرای جرایم مالی تاریخ: دوره اظهار نظر برای قانون پیشنهادی منتشر شده در 23 دسامبر 2020 (85 FR 83840) برای اظهار نظر در مورد الزامات گزارش پیشنهادی ، 15 روز بازگشایی می شودو به مدت 45 روز برای اظهار نظر در مورد الزام پیشنهادی برای گزارش اطلاعات طرف مقابل و الزامات پیشنهادی ضبط. نظرات کتبی اکنون با توجه به الزامات گزارش پیشنهادی (به جز در رابطه با گزارش اطلاعات طرف مقابل) در اول فوریه 2021 و با توجه به سایر جنبه های قانون پیشنهادی در تاریخ 1 مارس 2021 انجام شده است. تاریخ کار: 12/23/2020 نظرات نزدیک: 03/01/2021 نوع سند: قانون پیشنهادی استناد به سند: 86 FR 3897 صفحه: 3897-3899 (3 صفحه) CFR: 31 CFR 1010 31 CFR 1020 31 CFR 1022 RIN: 1506-AB47 شماره سند: 2021-01016

جزئیات سند
آمار اسناد

نماهای صفحه سند به صورت دوره ای در طول روز به روز می شود و شمارش تجمعی برای این سند است. شمارش ها در طول روز تحت نمونه گیری ، پردازش مجدد و تجدید نظر (بالا یا پایین) قرار دارند.

آمار اسناد
محتوای پیشرفته

اطلاعات مربوط به این سند از مقررات. Gov زمینه اضافی را ارائه می دهد. این اطلاعات بخشی از سند رسمی ثبت نام فدرال نیست.

شماره داکت: FINCEN-2020-0020 نام Docket: الزامات مربوط به معاملات خاص شامل ارز مجازی قابل تبدیل یا دارایی های دیجیتال RIN 1506-AB47 پشتیبانی/مواد مرتبط: الزامات مربوط به برخی معاملات مربوط به تبدیل. الزامات مربوط به معاملات خاص شامل قابل تبدیل. الزامات مربوط به معاملات خاص شامل قابل تبدیل.

محتوای پیشرفته
سند منتشر شده

این سند در ثبت نام فدرال منتشر شده است. برای فرمت رسمی الکترونیکی از PDF پیوند یافته در نوار کناری سند استفاده کنید.

سند منتشر شده
محتوای پیشرفته - فهرست مطالب

این فهرست از مطالب ابزاری ناوبری است که از عناوین موجود در متن قانونی اسناد ثبت نام فدرال پردازش می شود. این تکرار عناوین برای تشکیل پیوندهای ناوبری داخلی هیچ تأثیر حقوقی اساسی ندارد.

محتوای پیشرفته - فهرست مطالب
محتوای پیشرفته - ارسال نظر عمومی
  • این ویژگی برای این سند در دسترس نیست.
محتوای پیشرفته - ارسال نظر عمومی
محتوای پیشرفته - نظرات عمومی را بخوانید

این تعداد به کل اظهار نظر/ارسال های دریافت شده در این سند مطابق با مقررات گزارش شده است. Gov (آخرین بروزرسانی شده در تاریخ 03/01/2021 در 11:30 بعد از ظهر). آژانس ها کلیه ارسالی ها را بررسی می کنند و ممکن است تصمیم بگیرند که ارسال های خاص (یا بخش های آن) را از بین ببرند یا از آن خودداری کنند. نظرات ارسال شده ممکن است تا زمانی که آژانس آنها را تصویب نکند ، در دسترس نباشد.

محتوای پیشرفته - نظرات عمومی را بخوانید
محتوای پیشرفته - به اشتراک گذاری
  • این سند را برای یک دوست ایمیل کنید
محتوای پیشرفته - به اشتراک گذاری
محتوای پیشرفته - نمای چاپ سند
محتوای پیشرفته - نمای چاپ سند
محتوای پیشرفته - ابزارهای اسناد

این ابزارها برای کمک به شما در درک بهتر سند رسمی و کمک به مقایسه نسخه آنلاین با نسخه چاپی طراحی شده اند.

این عناصر نشانه گذاری به کاربر این امکان را می دهد تا ببیند که چگونه سند از کتاب پیش نویس سند که آژانس ها برای ایجاد اسناد خود استفاده می کنند ، پیروی می کند. اینها می توانند برای درک بهتر نحوه ساخت یک سند مفید باشند اما بخشی از خود سند منتشر شده نیستند.

محتوای پیشرفته - ابزارهای اسناد
محتوای پیشرفته - ابزارهای توسعه دهنده
این سند در قالب های دوستانه توسعه دهنده زیر موجود است:
  • JSON: ویژگی های عادی و ابرداده
  • XML: متن کامل اصلی XML
  • MODS: ابرداده دفتر انتشارات دولت

اطلاعات بیشتر و مستندات را می توان در صفحات ابزارهای توسعه دهنده ما یافت.

محتوای پیشرفته - ابزارهای توسعه دهنده
محتوای رسمی
  • مشاهده نسخه چاپی (PDF)
محتوای رسمی
بازرسی عمومی

این PDF سند فعلی است که در بازرسی عمومی در تاریخ 01/14/2021 ساعت 8:45 صبح ظاهر شد. در حالی که در بازرسی عمومی بود 627 بار مشاهده شد.

اگر از لیست بازرسی های عمومی برای تحقیقات حقوقی استفاده می کنید ، باید محتوای اسناد را در برابر نسخه نهایی و رسمی ثبت نام فدرال تأیید کنید. فقط نسخه های رسمی ثبت نام فدرال ، اعلامیه حقوقی را برای اطلاع عموم و قضایی به دادگاه های زیر 44 ایالات متحده ارائه می دهد. 1503 و 1507. اینجا بیشتر بدانید.

بازرسی عمومی
سند منتشر شده

این سند در ثبت نام فدرال منتشر شده است. برای فرمت رسمی الکترونیکی از PDF پیوند یافته در نوار کناری سند استفاده کنید.

آژانس:

شبکه اجرای جرایم مالی ("Fincen") ، خزانه داری.

عمل:

اطلاعیه حاکمیت پیشنهادی ؛بازگشایی دوره نظر.

خلاصه:

در 23 دسامبر 2020، FinCEN اعلامیه ای درباره قوانین پیشنهادی منتشر کرد که الزامات پیشنهادی برای بانک ها و مشاغل خدمات پولی ("MSB") مربوط به تراکنش های خاص شامل ارز مجازی قابل تبدیل ("CVC") یا دارایی های دیجیتال با وضعیت مناقصه قانونی ("مناقصه قانونی") را منتشر کرد. دارایی های دیجیتال" یا "LTDA"). همانطور که در زیر آمده است، FinCEN در حال شناسایی مرجع قانونی اضافی برای قانون پیشنهادی تحت قانون مبارزه با پولشویی 2020، ارائه اطلاعات اضافی در مورد فرم گزارش، و بازگشایی دوره اظهار نظر برای پیشنهاد است. به طور خاص، FinCEN 15 روز دیگر را برای اظهار نظر در مورد الزامات گزارش پیشنهادی در مورد اطلاعات Start Printed Page 3898 در مورد تراکنش های CVC یا LTDA بیشتر از 10000 دلار یا تجمیع بیش از 10000 دلار، که شامل کیف پول ها یا کیف پول های بدون میزبانی می شود که توسط یک حوزه قضایی میزبانی می شوند، ارائه می دهد. FinCEN. FinCEN 45 روز دیگر را برای اظهار نظر در مورد الزامات پیشنهادی ارائه می دهد که بانک ها و MSB ها اطلاعات خاصی را در مورد طرف مقابل تراکنش های مشتریان کیف پول میزبانی شده خود و الزامات ثبت سوابق پیشنهادی گزارش می دهند.

تاریخ:

دوره نظر برای قانون پیشنهادی منتشر شده در 23 دسامبر 2020 (85 FR 83840) به مدت 15 روز برای نظرات در مورد الزامات گزارش پیشنهادی و به مدت 45 روز برای نظرات در مورد الزام پیشنهادی برای گزارش اطلاعات طرف مقابل و الزامات ثبت سوابق پیشنهادی بازگشایی می شود. بنابراین، اکنون نظرات کتبی با توجه به الزامات گزارش پیشنهادی (به جز در مورد گزارش اطلاعات طرف مقابل) در 1 فوریه 2021 و با توجه به سایر جنبه های قانون پیشنهادی در 1 مارس 2021 است.

آدرس ها:

نظرات ممکن است با یکی از روش های زیر ارسال شود:

  • پورتال قوانین الکترونیکی فدرال: http://www. regulations. gov. دستورالعمل ارسال نظرات را دنبال کنید. به شماره Docket FINCEN-2020-0020 و شماره RIN خاص 1506-AB47 که نظر در مورد آن اعمال می شود، مراجعه کنید.
  • ایمیل: بخش سیاست گذاری، شبکه اجرای جرایم مالی، P. O. جعبه 39, Vienna, VA 22183. به شماره Docket FINCEN-2020-0020 و شماره RIN خاص مراجعه کنید.

برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرید:

بخش پشتیبانی نظارتی FinCEN به شماره 1-800-767-2825 یا به صورت الکترونیکی در [email protected] gov.

پایان اطلاعات بیشتر پایان مقدمه شروع اطلاعات تکمیلی

اطلاعات تکمیلی:

در 18 دسامبر سال 2020 ، Fincen به ثبت نام فدرال اعلامیه ای از حاکمیت پیشنهادی ("اعلامیه دسامبر") داد. اطلاعیه دسامبر در 23 دسامبر 2020 در ثبت نام فدرال منتشر شد. [1] در اطلاعیه ماه دسامبر ، Fincen پیشنهاد کرد تا تهدید مالی غیرقانونی را با توجه به برخی معاملات مربوط به CVC یا LTDA توسط (i) ایجاد الزامات گزارشگری جدید برای پرداختنبرخی از معاملات CVC یا LTDA مشابه با گزارش های معاملات ارزی موجود ، و (ب) ایجاد الزامات جدید ضبط برای برخی از معاملات CVC یا LTDA که مشابه مقررات مربوط به ثبت و قانون سفر مربوط به انتقال وجوه و انتقال صندوق ها است. دوره اصلی نظر به طور رسمی در تاریخ 7 ژانویه 2021 بسته شد ، اگرچه Fincen برای اطمینان از این که نظرات پس از آن تاریخ هنوز می توان دریافت کرد ، اقدامات لازم را انجام داد.[2]

در اول ژانویه سال 2021 ، قانون ضد پولشویی سال 2020 (بخش F میخانه. L. 116-283) ("AML قانون 2020") قانون شد. قانون AML در سال 2020 اصلاح 31 ایالات متحده آمریکا. 5312 (الف) (3) ، تعریف "ابزارهای پولی" در قانون رازداری بانکی ("BSA") ، که بر روی آن خزانه داری پیشنهاد داد تا برای تعیین اینکه CVC و LTDA ابزارهای پولی هستند. همانطور که توسط قانون AML در سال 2020 اصلاح شده است ، BSA اکنون اصطلاح ابزارهای پولی را به عنوان سکه های ایالات متحده و ارز تعریف می کند. همانطور که وزیر امور خارجه ممکن است با مقررات ، سکه ها و ارز یک کشور خارجی ، چک های مسافران ، ابزارهای قابل مذاکره حامل ، اوراق بهادار سرمایه گذاری حامل ، اوراق بهادار حامل ، سهام که در آن عنوان در تحویل تصویب می شود و مطالب مشابه تجویز می کند ، تجویز کند. همانطور که وزیر خزانه داری باید با مقررات مربوط به بخش های 5316 و 5331 ، چک ، پیش نویس ، یادداشت ها ، سفارشات پول و سایر ابزارهای مشابه که توسط یک موسسه مالی خارجی تهیه شده یا به شکل تحمل نیست ، ارائه دهد. و ، همانطور که وزیر امور خارجه با مقررات ارائه می دهد ، ارزشی که جایگزین هر ابزار پولی است که در دسته های دیگر شرح داده شده است.[3]

در اطلاعیه ماه دسامبر ، Fincen با استفاده از آیین نامه ای که CVC و LTDA ابزارهای پولی هستند ، ارائه داد زیرا آنها "مواد مشابه" با ابزارهای شرح داده شده در 31 ایالات متحده را تشکیل می دهند. 5312.")همانطور که در اطلاعیه دسامبر توضیح داده شد ، CVC و LTDA "مواد مشابه" با "سکه ها و ارزهای یک کشور خارجی" ، چک مسافران ، ابزارهای قابل مذاکره حامل ، اوراق بهادار سرمایه گذاری حامل ، اوراق بهادار حامل ، و] سهام که در آن عنوان در تحویل تصویب می شود ، هستند. وادوادواد. "Fincen اکنون قصد دارد با مقررات تجویز کند که CVC و LTDA طبق بند (د) 31 ایالات متحده "ابزارهای پولی" هستند. 5312 (الف) (3) ، به عنوان اصلاح شده. به طور خاص ، مطابق با 31 ایالات متحده5312 (الف) (3) (د) ، CVC و LTDA هر دو ارزشی هستند که جایگزین ارز هستند و بنابراین "ابزارهای پولی" تحت BSA هستند.

همانطور که Fincen در اطلاعیه ماه دسامبر مشخص شده است ، تعیین در 31 CFR 1010. 316 (الف) برای تأثیرگذاری بر تعریف نظارتی "ابزارهای پولی" در 31 CFR 1010. 100 (DD) یا استفاده از آن تعریف نظارتی در جای دیگر در مقررات Fincen ، در نظر گرفته نشده است. از جمله در رابطه با الزامات گزارش معاملات ارزی در 31 CFR 1010. 311 و حمل و نقل ارز یا الزامات گزارش های پولی در 31 CFR 1010. 340.[4]

قانون AML در سال 2020 همچنین 31 ایالات متحده آمریکا اصلاح کرد. 5318 (الف) (2) ، اعطای مرجع اضافی برای اجرای الزامات گزارشگری. به طور خاص ، وزیر امور خارجه ممکن است به یک کلاس از موسسات مالی داخلی نیاز داشته باشد تا "رویه های مناسب را حفظ کند ، از جمله جمع آوری و گزارش برخی از اطلاعات خاص به عنوان دبیر خزانه داری ممکن است با آیین نامه تجویز کند ، تا از انطباق با [زیر مجموعه 53 عنوان 31 ایالات متحده آمریکا استفاده کند. کد] و مقررات مقرر در زیر مجموعه [چنین] یا برای محافظت در برابر پولشویی ، تأمین مالی تروریسم یا سایر اشکال مالی غیرقانونی. "بنابراین ، علاوه بر مرجع ذکر شده در اطلاعیه دسامبر ، قانون پیشنهادی به اقتدار زیر 31 ایالات متحده متکی است. 5318 (الف) (2) برای گسترش الزامات گزارش دهی معامله به معاملات CVC/LTDA.[5]

گزارش های مورد نیاز توسط قانون پیشنهادی در فرم گزارش معامله ارزش مشابه با گزارش معاملات ارزی Fincen موجود ("CTR") فرم 112 ارسال می شود. دسته گزارش شده است.[6] فیلترها می توانند اطلاعاتی را که معمولاً با معاملات CVC و LTDA در ارتباط هستند ، ارسال کنند ، مانند:

شروع به چاپ صفحه 3899

(الف) نوع CVC یا LTDA مورد استفاده در معامله.

(ب) مبلغ معامله ؛

ج) ارزش معامله ارزیابی شده (به دلار ایالات متحده) ؛

(د) تاریخ و زمان معامله ؛

(ه) هش معامله ؛

(f) آدرس های CVC یا LTDA درگیر در معامله ، و در صورت میزبانی یا عدم استفاده از آنها.

(ز) نام و آدرس فیزیکی هر طرف مقابل برای معامله مشتری موسسه مالی. وت

(ح) سایر اطلاعات به راحتی در دسترس بانک یا MSB ، که در شناسایی معامله (های) گزارش شده خاص ، وسیله ای که توسط آن انجام شده و طرفین درگیر هستند ، کمک می کند.

یک قانون نهایی که اجرای این الزامات گزارشگری پیشنهادی 30 روز پس از انتشار آن مؤثر خواهد بود ، به جز این که الزام به گزارش اطلاعات طرف مقابل (در صورت تصویب) با توجه به پیچیدگی اضافی که ممکن است وجود داشته باشد ، 60 روز عملی نمی شود.

Fincen همچنین همچنان به دعوت درباره بخشی از اعلامیه دسامبر مربوط به تعهدات مربوط به سوابق مستقل پیشنهادی برای معاملات بیشتر از 3000 دلار دعوت می کند. هر قانون نهایی که الزامات ضبط را اجرا می کند ، 60 روز پس از انتشار آن مؤثر خواهد بود.

نظرات در مورد دسامبر: FinCen 7،506 نظر در پاسخ به اطلاعیه دسامبر قبل از 8 ژانویه 2021 مورد بررسی و بررسی قرار گرفت. مفسران شامل موسسات مالی و شرکت هایی بودند که خدمات مربوط به CVC یا LTDA ، دانشگاهیان ، سازمان های تجاری ، گروه های توسعه رمزنگاری را ارائه می دهند. سازمان های غیرانتفاعی ، مشتریان و کارمندان شرکت هایی که خدمات مرتبط با CVC یا LTDA و صاحبان رمزنگاری و سایر افراد (داخلی و خارجی) و همچنین منابع ناشناس را ارائه می دهند. مفسران به طیف وسیعی از ملاحظات ، از جمله پیامدهای مربوط به توسعه فناوری و سایر اشکال نوآوری ، اقتصاد صنعت دارایی دیجیتال ، رقابت اقتصادی ایالات متحده ، امور مربوط به انطباق ، امنیت داده ها و حفظ حریم خصوصی ، ابزار برای اجرای قانون و جنبه های رویه ای اطلاعیه دسامبر پرداختند.(از جمله مدت دوره نظر).

عزم برای بازگشایی دوره اظهار نظر عمومی: Fincen از پاسخ قابل توجه مفسران در دوره اصلی نظر قدردانی می کند ، و Fincen از اظهار نظر بیشتر در دوره های بازگشایی شده استقبال می کند. با توجه به 15 روز اضافی برای اظهار نظر در مورد الزامات گزارش پیشنهادی ، Fincen خاطرنشان می کند که این الزامات پیشنهادی اساساً معادل الزامات گزارش دهی CTR موجود است که برای معاملات به صورت ارز اعمال می شود. قانون پیشنهادی یک اقدام حیاتی برای بسته شدن از حفره برای جلوگیری از معاملات غیرقانونی با استفاده از CVC و LTDA ، از جمله تأمین اعتبار تروریسم ، با توجه به این واقعیت است که چنین معاملات در غیر این صورت در صورت نقدی ، تحت الزامات گزارشگری آشنا و دیرینه قرار می گیرند. واداین پیشنهاد همچنین با گسترش اخیر کنگره از تعریف "ابزار پولی" در BSA سازگار است ، که نشان دهنده این انتظار است که Fincen CVC و LTDA را در الزامات گزارش ابزار پولی به ارمغان می آورد. Fincen خاطرنشان می کند که تعداد زیادی از مفسران موافق بودند که کاملاً مناسب است که Fincen یک قانون را ارائه دهد که درمان نظارتی مشابه را با فعالیت مشابه فراهم می کند. Fincen از اظهارات در این دوره بازگشایی شده در مورد استفاده از مرجع جدید قانونی در مورد قانون جدید قانونی مطابق با اصلاحات BSA ساخته شده توسط قانون AML در سال 2020 استقبال می کند. علاوه بربه منظور ارائه ارزیابی هزینه های بالقوه و مزایای قانون پیشنهادی. همانطور که در اطلاعات تکمیلی ذکر شده است ، Fincen قصد دارد از فرم مشابه فرم CTR موجود استفاده کند و با توجه به این اطلاعات اضافی ، اظهار نظر بیشتر را درخواست می کند.

با توجه به 45 روز اضافی برای اظهار نظر در مورد الزامات ضبط شده پیشنهادی و الزام پیشنهادی برای گزارش اطلاعات طرف مقابل ، Fincen با توجه به پیچیدگی تا حدودی بیشتر از جنبه های قانون پیشنهادی و موضوعات مختلفی که در نظرات دریافت شده است ، دوره طولانی تری را ارائه می دهددر دوره اصلی نظر.

کنت ا. بلانکو ،

مدیر ، شبکه اجرای جرایم مالی.

پانویسها و منابع

1. الزامات مربوط به معاملات خاص شامل ارز مجازی قابل تبدیل یا دارایی های دیجیتال ، 85 FR 83840 (23 دسامبر 2020).

2. اعضای عموم همچنان می‌توانند نظرات خود را از 7 ژانویه 2021 ارسال کنند، و در واقع همچنان به ارائه نظرات خود ادامه می‌دهند. 7 ژانویه 2021 و 15 ژانویه 2021.

3. 31 U. S. C. 5312(a)(3)، که توسط بخش 6102(d) قانون AML 2020 اصلاح شده است که بند (D) را اضافه کرده است.

4. همچنین این تصمیم نظارتی برای تأثیرگذاری بر تعریف "ارز" در 31 CFR 1010. 100 (m) نیست. علاوه بر این، هیچ چیز در این پیشنهاد قصد ندارد تعیین کند که هر CVC یا LTDA که در تعریف نظارتی «ابزار پولی» تجویز شده بر اساس 31 U. S. C باشد. 5312(a)(3) واحد پولی برای اهداف قوانین اوراق بهادار فدرال، 15 U. S. C. 78c(47)، یا قوانین فدرال مشتقات، 7 U. S. C. 1-26 و مقررات ابلاغ شده به موجب آن. در نهایت، این تعیین هیچ تاثیری بر مالیات پذیری CVC یا LTDA ندارد.

5. 31 U. S. C. 5318(a)(2)، که توسط بخش 6101(b) قانون AML 2020 اصلاح شده است.

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.